Fraud Payments Tracker

Сервіс  відслідковування та блокування шахрайських операцій, який допомагає банку жертви шахрайства миттєво та в автоматичному режимі проінформувати банк отримувача  шахрайських переказів.

Для кого створений Сервіс: підрозділів моніторингу, протидії шахрайству та безпеки банків України, Молдови та Казахстану , в яких несанкціоновані перекази здійснюються на картки українських емітентів або через українські платіжні сервіси.

Інтерфейси Сервісу:

API–інтерфейс банку жертви шахрайства – передбачає  інтеграцію системи банку з Antifraud HUB для автоматизованої відправки алерту в банк отримувача несанкціонованого платежу після отримання повідомлення про шахрайство від клієнта.

API–інтерфейс банку отримувача шахрайського переказу – передбачає  інтеграцію з системами банку для автоматизованої обробки алерту, отриманого від банку жертви шахрайства.

Web–інтерфейс – розділ в системі Anti-Fraud HUB, в якому співробітники банків мають можливість  відправляти та отримувати алерти в ручному режимі, переглядати статус обробки всіх вхідних та вихідних алертів банку. Використовується за неможливості інтеграції.   

Алгоритм  роботи сервісу

  • Банк жертви шахрайства відправляє інформацію про деталі несанкціонованих переказів, через API/web-інтерфейс AntіFraud HUB.
  • AntiFraud HUB визначає банк отримувача несанкціонованих переказів та маршрутизує запит на його API/ web-інтерфейс AntіFraud HUB.
  • Банк отримувач несанкціонованого переказу перевіряє інформацію та здійснює її обробку
  • Відповідь з результатами обробки надсилає до AntіFraud HUB.
  • AntіFraud HUB маршрутизує відповідь в банк, який надіслав алерт, через API/web-інтерфейс AntіFraud HUB

Підключення до сервісу :

Банки – члени ЄМА

Банки – не члени ЄМА

користуються сервісом в рамках існуючих договорів та членських внесків

користуються сервісом  після  підписання договорів
  • Отримують доступ до web-інтерфейсу в AntіFraud HUB.
  • Починають відправляти запити та відповідати на них  через web-інтерфейс.
  • Інтегруються по API з AntіFraud HUB як отримувачі та відправники запитів.
  • Вбудовують автоматичне формування вихідних та обробку вхідних алертів в свої бізнес-процеси.

Контактна особа з питань інтеграції по API:  Олексій Красюк, [email protected]

Контактна особа з питань доступу через web-інтерфейс: Олеся Данильченко, [email protected]

Презентація сервісу ⇒Fraud Payments Tracker