Прес-конференція на тему «Соціальна інженерія, кіберзлочинність та кредитне шахрайство в Україні: покращення чи життя по-новому?»

02 жовтня 2014 році о 11.00 в Інформаційному агентстві ЛІГАБізнесІнформ, за адресою 04112, г. Киев, ул. Т. Шамрила, 23 відбулася прес-конференція на тему «Соціальна інженерія, кіберзлочинність та кредитне шахрайство в Україні: покращення чи життя по-новому?».

Організатор: Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА»

Учасники: керівництво Асоціації, банки члени Асоціації, Aukro.ua, УБК МВС України.

Мета: Поінформувати громадськість про останні злочинні схеми проти українських громадян — клієнтів фінансових установ та роз’яснити, як не потрапити на гачок шахраїв. Чому банкіри та правоохоронці дотепер не змогли остаточно вгамувати платіжно-кредитних шахраїв? Коли як не зараз впорядковувати проблемні питання та коли ж підтримають законодавчу ініціативу депутати нового парламенту?

Порядок денний:

1. Статистика, тенденції та прогнози платіжно-кредитного шахрайства в 2014р. за напрямками;

— банкоматне шахрайство,

— шахрайство в торговельно-сервісних підприємствах та POS-терміналах

— шахрайство в Інтернет

— шахрайство в системах дистанційного банківського обслуговування;

— кредитне шахрайство

— шахрайство з використанням методів соціальної інженерії

1.1. Загальний огляд на основі даних міжбанківської системи протидії шахрайству «Exchange–online»

Олеся Данильченко, заступник директора, керівник ФБРіК. 7 хв.

1.2. Актуальні схеми шахрайства з використанням методів соціальної інженерії та методи їх попередження

Ігор Попов, Служба безпеки карткових та Інтернет систем групи центру інформаційної безпеки ПуАТ «Фідобанк» 7 хв.,

Іван Дорошенко, начальник департаменту безпеки Aukro.ua 7 хв.

1.3. Загальний огляд на основі даних МВС України.

Леонід Тимченко, заступник начальника УБК МВС України 10 хв.

1.4. Актуальні схеми шахрайства в Інтернет та системах дистанційного банківського обслуговування;

Олексій Красюк, заступник директора з операційних питань. 10 хв.

2. Соціологія:

— Дослідження ЄМА та GFK Україна поінформованості клієнтів банків про актуальні методи шахрайства та ефективні методи захисту;

— Рекомендації клієнтам та соціальне відео

Раїса Федоровська, керівник EMA Academy. 10 хв.

3. Уніфікація кримінальної відповідальності за платіжно-кредитні злочини: роль та взаємодія органів державної влади та фінансового сектору

Олександр Карпов, Директор Асоціації. 10 хв.

3.1. Законодавчий аспект

— чому в Україні не так, як в ЄС;

— які види суспільно-небезпечних діянь, ще не охоплені чинним кримінальним законодавством України;

— в які статті Кримінального Кодексу потрібно внести відповідні доповнення;

3.2. Методологічні та організаційні аспекти

— розробка та погодження МВС, ГПУ, Мінюстом типових рекомендацій (методології) щодо розслідування та кваліфікації платіжно-кредитних шахрайств;

— затвердження методології Спільним Наказом МВС України, ГПУ, Мінюсту, ДСФМУ, СБУ;

3.3. Судовий аспект

— визнання фактичного рівня суспільної небезпеки;

— інформаційний лист ВСС з цивільних та кримінальних справ;

— прийняття окремої Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з цивільних та кримінальних справ «Щодо узагальнення судової практики у сфері переказу коштів та використання платіжно-кредитних інструментів» з регламентацією особливостей кваліфікації злочинів;

3.4. Державно-приватне партнерство при протидії кіберзлочинності та кредитному шахрайству.

Матеріали:

1. Загальний огляд на основі даних міжбанківської системи протидії шахрайству „Exchange-online”

2. Актуальні схеми шахрайства в Інтернет та системах дистанційного банківського обслуговування

3. Поінформованості клієнтів банків про актуальні методи шахрайства та ефективні методи захисту

4. Результати соц.дослідження Шахрайство та грамотність у сфері використання платіжних інструментів

5. Унификация криминальной ответственности за платежные преступления

6. Доповнення до статті 200 кку