Прес-конференція на тему «Соціальна інженерія, кіберзлочинність та кредитне шахрайство в Україні: покращення чи життя по-новому?»
02 жовтня 2014 році о 11.00 в Інформаційному агентстві ЛІГАБізнесІнформ, за адресою 04112, г. Киев, ул. Т. Шамрила, 23 відбулася прес-конференція на тему «Соціальна інженерія, кіберзлочинність та кредитне шахрайство в Україні: покращення чи життя по-новому?».
Організатор: Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем «ЄМА»
Учасники: керівництво Асоціації, банки члени Асоціації, Aukro.ua, УБК МВС України.
Мета: Поінформувати громадськість про останні злочинні схеми проти українських громадян — клієнтів фінансових установ та роз’яснити, як не потрапити на гачок шахраїв. Чому банкіри та правоохоронці дотепер не змогли остаточно вгамувати платіжно-кредитних шахраїв? Коли як не зараз впорядковувати проблемні питання та коли ж підтримають законодавчу ініціативу депутати нового парламенту?
Порядок денний:
1. Статистика, тенденції та прогнози платіжно-кредитного шахрайства в 2014р. за напрямками;
— банкоматне шахрайство,
— шахрайство в торговельно-сервісних підприємствах та POS-терміналах
— шахрайство в Інтернет
— шахрайство в системах дистанційного банківського обслуговування;
— кредитне шахрайство
— шахрайство з використанням методів соціальної інженерії
1.1. Загальний огляд на основі даних міжбанківської системи протидії шахрайству «Exchange–online»
Олеся Данильченко, заступник директора, керівник ФБРіК. 7 хв.
1.2. Актуальні схеми шахрайства з використанням методів соціальної інженерії та методи їх попередження
Ігор Попов, Служба безпеки карткових та Інтернет систем групи центру інформаційної безпеки ПуАТ «Фідобанк» 7 хв.,
Іван Дорошенко, начальник департаменту безпеки Aukro.ua 7 хв.
1.3. Загальний огляд на основі даних МВС України.
Леонід Тимченко, заступник начальника УБК МВС України 10 хв.
1.4. Актуальні схеми шахрайства в Інтернет та системах дистанційного банківського обслуговування;
Олексій Красюк, заступник директора з операційних питань. 10 хв.
2. Соціологія:
— Дослідження ЄМА та GFK Україна поінформованості клієнтів банків про актуальні методи шахрайства та ефективні методи захисту;
— Рекомендації клієнтам та соціальне відео
Раїса Федоровська, керівник EMA Academy. 10 хв.
3. Уніфікація кримінальної відповідальності за платіжно-кредитні злочини: роль та взаємодія органів державної влади та фінансового сектору
Олександр Карпов, Директор Асоціації. 10 хв.
3.1. Законодавчий аспект
— чому в Україні не так, як в ЄС;
— які види суспільно-небезпечних діянь, ще не охоплені чинним кримінальним законодавством України;
— в які статті Кримінального Кодексу потрібно внести відповідні доповнення;
3.2. Методологічні та організаційні аспекти
— розробка та погодження МВС, ГПУ, Мінюстом типових рекомендацій (методології) щодо розслідування та кваліфікації платіжно-кредитних шахрайств;
— затвердження методології Спільним Наказом МВС України, ГПУ, Мінюсту, ДСФМУ, СБУ;
3.3. Судовий аспект
— визнання фактичного рівня суспільної небезпеки;
— інформаційний лист ВСС з цивільних та кримінальних справ;
— прийняття окремої Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду з цивільних та кримінальних справ «Щодо узагальнення судової практики у сфері переказу коштів та використання платіжно-кредитних інструментів» з регламентацією особливостей кваліфікації злочинів;
3.4. Державно-приватне партнерство при протидії кіберзлочинності та кредитному шахрайству.
Матеріали:
1. Загальний огляд на основі даних міжбанківської системи протидії шахрайству „Exchange-online”
2. Актуальні схеми шахрайства в Інтернет та системах дистанційного банківського обслуговування
3. Поінформованості клієнтів банків про актуальні методи шахрайства та ефективні методи захисту
4. Результати соц.дослідження Шахрайство та грамотність у сфері використання платіжних інструментів
5. Унификация криминальной ответственности за платежные преступления
