Регулювання платіжного бізнесу та фінансового моніторингу в Україні
20 серпня 2018 в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності відбулось Засідання Ради Асоціації ЄМА з питань регулювання платіжного бізнесу та фінансового моніторингу. В засіданні прийняли участь члени Ради Асоціації – представники ТОП-10 банків та Міжнародних Платіжних Систем.
В ході засідання учасники обговорили наступні актуальні питання:
- зміни в законодавстві стосовно AML та фінансового моніторингу, зокрема в частині операцій типу P2P та Cash-to-Account;
- статус підготовки змін до 878 Постанови (“про терміналізацію”);
- управління ставками interchange за результатами їх зниження основними учасниками ринку;
- необхідність внесення уточнень до нормативно-правових актів стосовно використання корпоративних карток.
За результатами обговорень був визначений перелік спільних дій та питань взаємодії з регулюючими державними установами за вищевказаними напрямками.
