• Новости
  • Гражданам
    • Школа кибербезопасности
    • #ЖабаГадюку
    • Корисне про платежі
    • Заявить об инциденте
    • BlackList EMA
    • Білий список
    • Глоссарий
  • Здолай шахрая
    • Політика приватності
    • Переможцi
    • Відгуки
  • Бизнесу
    • EMA Academy
    • AntiFraud HUB
    • Open API Group
    • Законодательство
    • EMA Events
    • Конференции
    • ФБРиК
  • Про нас
    • Международное сотрудничество
    • Партнеры
    • Проекты
    • Совет Ассоциации
    • Вступить в ЕМА
    • Члены
    • Документы
  • Контакты
EMA / Новости / Державна служба фінансового моніторингу України продовжує співпрацю з ЄМА

Державна служба фінансового моніторингу України продовжує співпрацю з ЄМА

Сотрудничество

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем від 14.07.2014 № 14-07/2014/ФМ повідомляє, що питання протидії шахрайським схемам, що вчиняються шляхом проведення незаконних операцій з використанням платіжних інструментів, є актуальним.

У зв’язку з цим Держфінмоніторинг України і в подальшому здійснюватиме співпрацю із Українською міжбанківською асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» (далі — Асоціація) та братиме участь у робочих заходах, які організовуються Асоціацією, зокрема, в рамках Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності.

Для досягнення позитивних результатів у цій роботі, важливим є володіння актуальною інформацією щодо тенденцій шахрайства з платіжними інструментами та кредитами.

З урахуванням наведеного, Державна служба фінансового моніторингу України інформує, що участь у Сьомій східно-європейській конференції «ЄМА» з протидії шахрайству, що відбудеться 18-19 вересня 2014 р. у м. Одеса, візьме начальник відділу протидії фінансуванню тероризму Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу України Савостяник Михайло Васильович із доповіддю на тему: «Протидія легалізації доходів, отриманих від кіберзлочинів».

Лист Державної служби фінансового моніторингу України

Поделиться с помощью

другие материалы

Новини платіжного ринку від ЄМА

НБУ підтвердив: попередній онбордінг та перевірка PISP/AISP на санкційні списки ...

Новини платіжного ринку від ЄМА

Профільна нарада проти шахрайства: Форум Безпеки Розрахунків та Кредитів об’єдна...

Новини платіжного ринку від ЄМА

Обговорення імплементації директиви ЄС IFR 2015/751: позиція ЄМА щодо ризиків та...

Як вас дурить штучний інтелект. Cценарій №2: Ви віддаєте гроші, бо бачите знайоме обличчя

Після шахрайства з використанням аудіо-дипфейків, про яке ми розповідали у першо...

Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЄМА

2025 © Всі права захищені.