• Новости
  • Гражданам
    • Школа кибербезопасности
    • Корисне про платежі
    • Заявить об инциденте
    • BlackList EMA
    • Белый список
    • Глоссарий
  • Здолай шахрая
    • Політика приватності
    • Переможцi
    • Відгуки
  • Бизнесу
    • EMA Academy
    • AntiFraud HUB
    • Open API Group
    • Законодательство
    • Мероприятия
    • Конференции
    • ФБРиК
  • Про нас
    • Международное сотрудничество
    • Партнеры
    • Проекты
    • Совет Ассоциации
    • Вступить в ЕМА
    • Члены
    • Документы
  • Контакты
EMA / Новости / Державна служба фінансового моніторингу України продовжує співпрацю з ЄМА

Державна служба фінансового моніторингу України продовжує співпрацю з ЄМА

Сотрудничество

Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем від 14.07.2014 № 14-07/2014/ФМ повідомляє, що питання протидії шахрайським схемам, що вчиняються шляхом проведення незаконних операцій з використанням платіжних інструментів, є актуальним.

У зв’язку з цим Держфінмоніторинг України і в подальшому здійснюватиме співпрацю із Українською міжбанківською асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» (далі — Асоціація) та братиме участь у робочих заходах, які організовуються Асоціацією, зокрема, в рамках Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності.

Для досягнення позитивних результатів у цій роботі, важливим є володіння актуальною інформацією щодо тенденцій шахрайства з платіжними інструментами та кредитами.

З урахуванням наведеного, Державна служба фінансового моніторингу України інформує, що участь у Сьомій східно-європейській конференції «ЄМА» з протидії шахрайству, що відбудеться 18-19 вересня 2014 р. у м. Одеса, візьме начальник відділу протидії фінансуванню тероризму Департаменту фінансових розслідувань Держфінмоніторингу України Савостяник Михайло Васильович із доповіддю на тему: «Протидія легалізації доходів, отриманих від кіберзлочинів».

Лист Державної служби фінансового моніторингу України

Поделиться с помощью

другие материалы

global-congress-1

ЄМА на Глобальному Конгресі Європейської Асоціації Безпечних Трансакцій

16 червня 2022 року в штаб-квартирі Європолу в Гаазі відбувся перший Глобальний ...

es3-europol-25-05-22-4main

Об’єднане засідання груп радників EC3 Europol в Гаазі 25 травня 2022р.

25 травня  в Гаазі, Королівство Нідерланди, в штаб-квартирі Європолу пройшло зас...

хроника

Поради громадянам під час воєнних дій в Україні: хроніка

07.06.2022 року: ГРОШОВІ ФОНДИ, ЩО ДОПОМАГАЮТЬ УКРАЇНЦЯМ:   ЮНІСЕФ (2220 г...

Монобанк приєднався до міжбанківського сервісу відслідковування та блокування шахрайських операцій Fraud Payments Tracker

У червні минулого року Асоціацією ЄМА було запущено міжбанківський сервіс відслі...

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА

2022 © Все права защищены.